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Vi si legge, per esempio, che CMM ha un maggior numero di contatti diretti con i beneficial owners di quanti non ne abbia Edsaco, la quale opera in genere attraverso intermediari; che sarebbe opportuno rivedere i rapporti con gli intermediari di CMM, in particolare con i fiduciari svizzeri; che, quanto a Catwell Ltd., non si comprende se L.G. [Livio Gironi], indicato quale beneficial owner e “dipendente di una società italiana”, sia il beneficiario economico o se agisca in rappresentanza della società”1.
Al report segue una pagina di “Commenti” in lingua francese, che conclude con la seguente affermazione, che qui si riporta: “le principal risque potentiel que nous avons relevé, est un risque de renommée pour Edsaco, dans le quadre des affaires Fininvest, au cas ou la personalité de l’homme d’affaires à sa tete se trouve ternie par d’eventuelles <affaires impropres>. Relevons que celui-ci ne signe jamais le moindre document, mais opère au travers d’hommes de paille”. Vale a dire, nella traduzione italiana prodotta dal P.M.: “il principale rischio potenziale, da noi rilevato, è un rischio di reputazione per Edsaco, nell’ambito degli affari Fininvest, nel caso in cui la personalità dell’uomo d’affari a capo di questa società venga intaccata a causa di eventuali <affari impropri>. Rileviamo che quest’ultimo non firma mai nessun documento, ma opera per mezzo di <uomini di paglia> (teste di legno)”.
Di quanto fin qui descritto in base ai documenti acquisiti ha parlato Pierre Amman nel corso della sua deposizione testimoniale: egli (di madrelingua tedesca) è stato sentito in rogatoria a Berna il 18 aprile 2008 dal Sostituto Procuratore federale Alfredo Rezzonico in videoconferenza, in lingua italiana con traduzione simultanea in tedesco.
Amman tra il 1992 e il 2001 era stato consulente legale di Cantrade, in cui Jur Geiger era capo del servizio legale. Edsaco era un’affiliata di Cantrade ed entrambe, Edsaco e Cantrade, erano affiliate di UBS, l’Unione delle Banche Svizzere (nel senso che, come il teste precisava a richiesta del P.M., UBS era diventata azionista al 100 % di Cantrade – quando esattamente egli non ricordava – ed era azionista di Edsaco, in quale misura il teste non ricordava).
Egli aveva svolto in alcune circostanze consulenze legali per Edsaco in quanto affiliata di Cantrade, ma non era direttamente consulente legale di Edsaco, che aveva a Londra i propri professionisti nel campo.
Poiché Edsaco aveva l’intenzione di acquistare CMM, Cantrade (e per essa Geiger) e UBS lo avevano incaricato di effettuare una due diligence a Londra presso CMM per conoscere la situazione della società. Dei rapporti fra Edsaco e CMM egli si era occupato solo in relazione a tale
- ↑ Si veda più avanti la “NOTA GENERALE DEL 22.12.95” per quanto concerne sia Catwell sia il ruolo di Gironi.
