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4 dicembre 1998
c/c 140-01-04258630 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)
c/c 10301120-51625206 intestato a Nauta Ship Repair Yard presso Bank Handlowy S.A. (Polonia)
300.000,00
2.2.2.3
18 dicembre 1998
c/c 01-06574203 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)
c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta
1.695.061,02
2.2.2.3
26 gennaio 2000
c/c 600.478 intestato a Struie presso CIM Banque (Ginevra)
c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta
500.000,00
2.5.2.4
(consulenza del 6 febbraio 2006)
14 febbraio 2000
Banco Atlantico (Pas de Calais)
c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta
249.950,93
13 marzo 2000
c/c 4578677, riferito al Cave Trust presso Morgan Stanley
c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta
2.500.000,00
2.2.2.3
13 marzo 2000
c/c 4578677, riferito al Cave Trust presso Morgan Stanley
c/c 3582088618001 presso Standard Bank of South Africa Ltd
600.000,00
2.2.2.3
31 marzo 2000
c/c 600.478 intestato a Struie presso CIM Banque (Ginevra)
c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta
600.000,00
2.5.2.5
(consulenza del 6 febbraio 2006)
12 gennaio 2001
conti Cave Trust presso
c/c 07-311-511-8
2.300.260,85
2.2.2.3
