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B)
Trasferimenti di fondi da conti bancari intestati a David Mills a conti bancari intestati a Marrache & Co., secondo quanto risulta dagli estratti conto dei seguenti conti correnti (all.95 alla consulenza):
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c/c 600.478 intestato a “Struie” presso CIM Banque (Ginevra)
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c/c 08300569 intestato a “Marrache Mills Office Account” presso Coutts & Co (Londra)
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c/c 700.807 intestato a D.M.D. Mills presso CIM Banque (Ginevra)
Data
Ordinante
Beneficiario
Importo
15 dicembre 1999
c/c 600.478
c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd
USD 50.000,00
29 settembre 2000
c/c 08300569
“Marrache & Co Gibralter”
GBP 6.968,13
17 marzo 2004
c/c 700.807
c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd
GBP 55.738,59
17 marzo 2004
c/c 700.807
c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd
GBP 1.803,54
17 marzo 2004
c/c 700.807
c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd
GBP 2.100,97
Totale fondi trasferiti a Marrache & Co.
USD 50.000,00
GBP 66.611,23
La consulente del P.M. rileva:
► che tali trasferimenti a favore di Marrache & Co. “non risultano iscritti nei <Ledger Account> intestati a Cave Trust, Perth Trust, Nelson Consultant Trust e Nelson Trust ”;
► che il pagamento del 29 settembre 2000 è certo nella provenienza, ma non nel conto beneficiario.