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2.3 I collegamenti
tra l’operatività dei conti intestati a Marrache & Co.
e le relazioni bancarie riconducibili a David Mills
A)
Trasferimenti di fondi da conti bancari intestati a Marrache & Co. a conti bancari intestati a David Mills, secondo quanto risulta dagli estratti conto dei seguenti conti correnti (all.94 alla consulenza):
- c/c 40452030 intestato a “DMD Mills Practice Account” presso Coutts & Co. (Londra)
-
c/c 50403301 intestato a “David M D Mills Esq” presso Investec Bank (Londra)
-
c/c 08300569 intestato a “Marrache Mills Office Account” presso Coutts & Co (Londra)
-
c/c 010871-001-000-001 intestato a “D.M.D. Mills Esq” presso SG Hambros Bank (Londra)
Data
Ordinante
Beneficiario
Importo in GBP
6 luglio 1998
c/c 10367985 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)
c/c 40452030
27.100,00 1
29 gennaio 1999
“3902808247 Marrache”
c/ c 50403301
19.432,21
11 marzo 1999
“RBS Gibraltar” (Royal Bank of Scotland)
c/c 40452030
100.000,00
26 marzo 1999
“Marrache Freres Ltd”
c/c 40452030
60.000,00
27 aprile 1999
c/c 10367985 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)
c/c 40452030
45.000,00
14 giugno 1999
“Marrache Frerey”
c/c 08300569
2.796,01
23 giugno 1999
“Marrache & Co”
c/c 08300569
17.442,08
6 agosto 1999
“RBS Gibraltar” (Royal Bank of Scotland)
c/c 08300569
5.000,00
12 agosto 1999
c/c 10367985 intestato a Marrache
conto sconosciuto
12.500,00
1 Il pagamento è annotato anche sul “ledger” riguardante il Cave Trust, con la dicitura “Tfr Re Mills – Coutts & Co.” (v. all.60 alla consulenza del P.M.).
