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2.3 I collegamenti

tra l’operatività dei conti intestati a Marrache & Co.

e le relazioni bancarie riconducibili a David Mills

A)

Trasferimenti di fondi da conti bancari intestati a Marrache & Co. a conti bancari intestati a David Mills, secondo quanto risulta dagli estratti conto dei seguenti conti correnti (all.94 alla consulenza):

- c/c 40452030 intestato a “DMD Mills Practice Account” presso Coutts & Co. (Londra)

-

c/c 50403301 intestato a “David M D Mills Esq” presso Investec Bank (Londra)

-

c/c 08300569 intestato a “Marrache Mills Office Account” presso Coutts & Co (Londra)

-

c/c 010871-001-000-001 intestato a “D.M.D. Mills Esq” presso SG Hambros Bank (Londra)

Data

Ordinante

Beneficiario

Importo in GBP

6 luglio 1998

c/c 10367985 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)

c/c 40452030

27.100,00 1

29 gennaio 1999

“3902808247 Marrache”

c/ c 50403301

19.432,21

11 marzo 1999

“RBS Gibraltar” (Royal Bank of Scotland)

c/c 40452030

100.000,00

26 marzo 1999

“Marrache Freres Ltd”

c/c 40452030

60.000,00

27 aprile 1999

c/c 10367985 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)

c/c 40452030

45.000,00

14 giugno 1999

“Marrache Frerey”

c/c 08300569

2.796,01

23 giugno 1999

“Marrache & Co”

c/c 08300569

17.442,08

6 agosto 1999

“RBS Gibraltar” (Royal Bank of Scotland)

c/c 08300569

5.000,00

12 agosto 1999

c/c 10367985 intestato a Marrache

conto sconosciuto

12.500,00

1 Il pagamento è annotato anche sul “ledger” riguardante il Cave Trust, con la dicitura “Tfr Re Mills – Coutts & Co.” (v. all.60 alla consulenza del P.M.).