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2.2.5
Sintesi dei flussi finanziari
transitati sui conti bancari intestati a Marrache & Co.
Il paragrafo rileva, in definitiva, che sui conti bancari intestati a Marrache & Co. sono transitati:
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fondi provenienti da entità riconducibili a Diego Attanasio;
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fondi provenienti da entità riconducibili a Flavio Briatore;
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fondi la cui origine non risulta nota, in base alla documentazione disponibile.
Vengono elencati, per comodità di lettura, i singoli conti intestati a Marrache, di volta in volta esaminati nei precedenti paragrafi, con la precisazione secondo cui, in molti casi, la documentazione bancaria acquisita è incompleta, sia perché non trasmessa per intero dagli istituti bancari (mancano estratti conto anche per consistenti periodi), sia perché trasmessa con parti annerite, in quanto asseritamente non riguardanti i fondi in questione.
Si tratta dei seguenti conti:
► client account n.10367985, in GBP, acceso presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd, per il periodo dal 18 giugno 1998 al 12 ottobre 2000 1;
► office account n.01/04258630, in USD, acceso presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd, per il periodo dal 23 giugno 1997 al 30 dicembre 1998 2;
1 La consulente del P.M. rileva la mancanza degli estratti conto per i seguenti periodi:
- dal 25 giugno al 2 luglio 1998
- dal 16 luglio al 23 luglio 1998
- dal 13 agosto al 27 agosto 1998
- dal 17 settembre al 19 novembre 1998
- dal 3 dicembre al 17 dicembre 1998
- dal 31 dicembre 1998 al 7 gennaio 1999
- dal 21 gennaio al 28 gennaio 1999
- dall’11 febbraio al 15 aprile 1999
- dal 29 aprile 1999 al 5 ottobre 2000
2 La consulente del P.M. rileva la mancanza degli estratti conto per i seguenti periodi:
- dal 29 agosto al 30 ottobre 1997
- dal 30 dicembre 1997 al 30 giugno 1998
- dal 30 luglio al 3 ottobre 1998
