 |
Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. | |
Data del pagamento
Importo
Beneficiario
18 marzo 1999
USD 17.500,00
Banco Atlantico (corrispettivi per il 1999)
19 marzo 1999
USD 74.613,68
Chase Manhattan Bank, con causale “Remit credit-balance”
Ancora una volta il destinatario del pagamento e la causale dell’uscita, per il versamento del 19 marzo 1999, appaiono quanto mai generici.
6) Dalla documentazione acquisita presso Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd risulta che, su istruzioni di Benjamin Marrache, erano state inviate a Morgan Stanley le seguenti richieste di pagamento (all.66 e 67 alla consulenza del P.M.):
Data dell’istruzione
Importo
Beneficiario
16 marzo 1999
GBP 225.000
(da addebitarsi sul conto Nelson Trust)
Conto corrente n.057400-294 presso la Royal Bank of Scotland di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.
27 aprile 1999
GBP 150.000
(da addebitarsi sui conti Perth, Cave e Nelson Trust)
Conto corrente n.03900150 presso Coutts & Co. di Londra, a favore di Marrache Freres Ltd
In ordine a queste ultime operazioni, la consulente del P.M. rileva:
-
che dagli estratti conto del Perth Trust, del Cave Trust e del Nelson Trust, acquisiti presso Morgan Stanley, le due uscite non risultano;
-
che la documentazione acquisita presso Marrache & Co. non è esaustiva, in quanto non include per intero gli estratti conto dei due conti beneficiari; di conseguenza, non è possibile sapere quale fosse la destinazione finale delle somme.
La consulente della difesa Berlusconi, nella seconda relazione, si è ampiamente soffermata sui flussi finanziari oggetto del presente paragrafo, rilevando che tutte le dodici operazioni appena esposte ai punti da 1) a 5) “risultano spiegabili, talvolta (in cinque casi) attingendo alle stesse argomentazioni sviluppate dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero... talvolta (in sette casi)
