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20.000,00 era stata trasferita a AMRO Bank di New York, a favore di Mees Pierson (Bahamas) Ltd., per essere depositata sul conto n.661.0.790133.41, ossia sul conto intestato a Mills, di cui si è parlato nel paragrafo 2.1.2.
3) Dal conto n.45-78802, intestato a Banco Atlantico presso Morgan Stanley, erano stati effettuati i seguenti pagamenti (all.63 alla consulenza del P.M.):
Data del pagamento
Importo
Beneficiario
2 novembre 1998
USD 21.882,85
Beneficiario sconosciuto (“Client request”)
3 novembre 1998
USD 103.563,00
Beneficiario sconosciuto (“Client request”)
6 novembre 1998
USD 199.683,43
Beneficiario sconosciuto (“Internal Trf of fund”)
Si rileva, a prima vista, l’anomalia di queste uscite, singole e nel loro complesso (si tratta, nell’insieme, della non indifferente somma di USD 325.129,28), affidate soltanto ad imprecisate richieste del cliente o ad un trasferimento interno di fondi, e senza che vi siano – come afferma la consulente del P.M. – “corrispondenti entrate sugli altri sottoconti intestati al Banco Atlantico”.
4) Sul conto n.44-78802, intestato a Banco Atlantico presso Morgan Stanley, erano stati effettuati i seguenti accrediti (all.64 alla consulenza del P.M.):
Data dell’accredito
Importo
Provenienza
19 febbraio 1999
USD 102.514,91
Da Chase Manhattan Bank di New York, con causale “Cover purchase”
23 giugno 1999
USD 27.800,75
Da Chase Manhattan Bank di New York, con causale “Cover purchase”
24 giugno 1999
USD 5.092,95
Da Chase Manhattan Bank di New York, con causale “Cover purchase”
Anche in questo caso sembra imprecisata la causale dei versamenti, nell’insieme pari a USD 135.408,61.
5) Dal conto n.44-78802, intestato al Banco Atlantico presso Morgan Stanley, erano stati effettuati i seguenti pagamenti (all.65 alla consulenza del P.M.):
