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2.2.1
I fondi provenienti da CIM Banque, Ginevra
Si tratta della somma di USD 2.050.000:
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proveniente dal c/c 661.0.790.133.41 di Mees Pierson (Bahamas) Ltd;
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depositata il 22 luglio 1997 sul c/c 700807, acceso da Mills presso CIM Banque di Ginevra (rif. “Turriff”)
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trasferita il 21 ottobre 1997 per USD 1.616.000 (dopo che erano stati detratti alcuni pagamenti effettuati a favore di Mills, esaminati nella prima consulenza del P.M., al paragrafo 2.5.1) al conto corrente n.057400-149 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra, con riferimento “Nelson” (si veda l’ordine di pagamento, quale all.21 alla consulenza del P.M.);
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trasferita dopo pochissimi giorni – il 6 novembre 1997 – al conto corrente n. C-3/112-402.0, intestato a Jawer (Gibraltar) Ltd presso Swiss Bank Corporation di Ginevra (all.22 alla consulenza).
Di tali passaggi ci si è già occupati esaminando il paragrafo 2.5.1 della prima consulenza.
Va tenuto conto:
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che Jawer era una struttura gestita da una fiduciaria di Flavio Briatore, Maria De Fusco, che nell’ottobre 1997 aveva assunto l’amministrazione di Struie su richiesta di Mills (si veda il capitolo 2.3 della prima consulenza);
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che il 30 novembre 1997 la somma in questione, esattamente pari a USD 1.621.284,86, era stata bonificata da Jawer sul c/c n.600478, intestato a Struie presso CIM Banque e poi utilizzata per effettuare investimenti in hedge funds, tra i quali, il 15 novembre 1999, il Torrey Global Offshore Fund (si veda, anche su questo punto, l’esame compiuto sulla prima consulenza del P.M., allo stesso paragrafo 2.5.1).
I passaggi mostrano svariate anomalie:
► la somma proviene asseritamente da Attanasio, ma viene depositata sul conto CIM 700807, intestato a Mills, con un riferimento, Turriff, di spettanza di un diverso soggetto, Marcucci;
► l’ordine di pagamento a Marrache non menziona il soggetto nel cui interesse Mills opera (“d’ordre de: one of our clients”);
