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2.2 Analisi dei flussi finanziari transitati
sui conti bancari di Marrache & Co., Gibilterra
Vengono qui semplicemente elencate, per essere successivamente trattate in maniera particolareggiata, le rimesse di fondi affluite sui conti bancari intestati allo studio Marrache & Co., in relazione alle entità oggetto di analisi.
Data dell’accredito
Importo
Provenienza
Beneficiario
22 luglio 1997
6.450.000 USD
Mees Pierson (Bahamas) Ltd
Perth Trust
(Diego Attanasio)
22 luglio 1997
1.500.000 USD
Mees Pierson (Bahamas) Ltd
Cave Trust
(Diego Attanasio)
21 ottobre 1997
1.616.000 USD
Conto n.700807, intestato a Mills presso la CIM Banque di Ginevra
Nelson
18 novembre 1997
4.000.000 USD
FB Trust
Flavio Briatore
25 giugno 1998
1.125.000 GBP
(pari a circa 1.800.000 USD)
Provenienza sconosciuta
Destinazione sconosciuta (per 835.000 GBP)
