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2.1.3
Informazioni societarie relative alle entità Nelson Trust, Nelson Holding Trust,
Nelson Consultants Trust, Perth Trust e Cave Trust
Vengono qui elencate le varie figure di trusts costituite con somme transitate sui conti bancari di Marrache & Co, su istruzioni di David Mills, nel periodo luglio-settembre 1997. Come si rileva anche dalla deposizione di Benjamin Marrache, sentito all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.23-26), essi sono:
► The Nelson Holdings Trust, costituito il 15 luglio 1997 tra Mills (settlor e protector) e la Cabor Trustees Ltd. (trustee, società fiduciaria di Marrache), avente come beneficiari Diego Attanasio, le figlie e il fratello Gianni Attanasio. Il trust possedeva tutte le azioni della “Atlantic Bell (Gibraltar) Ltd”, che il 22 giugno 1998, probabilmente su istruzioni di Mills, aveva cambiato nome in “Nelson Associates Ltd.” (v. allegato 14 alla consulenza del PM);
► The Cave Trust, costituito il 16 luglio 1997 tra Mills (settlor e protector) e la Cabor Trustees Ltd. (trustee, società fiduciaria di Marrache), avente come beneficiari Diego Attanasio, le figlie e il fratello Gianni Attanasio. Il trust, registrato come “Asset Protection Trust” presso la Financial Services Commission di Gibilterra, possedeva le azioni della “Cave Ltd” di Gibilterra (v. all.15 alla consulenza del P.M.) 1;
► The Vast Enterprises Trust, costituito il 16 luglio 1997 tra Mills (settlor e protector) e la Cabor Trustees Ltd. (trustee, società fiduciaria di Marrache), avente come beneficiari Diego Attanasio, le figlie e il fratello Gianni Attanasio. Il trust possedeva le azioni della “Vast Enterprises Ltd” di Gibilterra (v. allegato 7 alle produzioni dell’udienza del 31 gennaio 2008);
► The Perth Trust, costituito il 16 luglio 1997 tra Mills (settlor e protector) e la Cabor Trustees Ltd. (trustee, società fiduciaria di Marrache). Il trust era stato formato con asset della società Perth Advisory Services Ltd e registrato come “Asset Protection Trust” presso la Financial Services Commission di Gibilterra (v. all.16 alla consulenza del P.M.);
1 Si legge nella consulenza del P.M. (pag.14) che “in base alla legislazione di Gibilterra la registrazione di un trust quale <Asset Protection Trust> consente di proteggere i beni inclusi nel Trust da eventuali pretese dei creditori, purchè siano rispettati specifici requisiti di solvibilità del Settlor e del Trustee”.
