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flussi di investimenti, vi sia anche il <filone Giano Capital – Torrey Global Offshore Fund> che si pone <a monte> degli accrediti <sospetti> di complessivi $ 659.908 effettuati a beneficio del conto corrente n. 010871/006.000.840 acceso presso la SG Private Banking ed intestato a David Mills”13.
La destinazione delle somme, peraltro, mostra ulteriori, profonde anomalie:
► Si verificano, qui, una prima, rilevante confusione di patrimoni ed un vero e proprio riciclaggio, in quanto somme asseritamente provenienti per intero da Attanasio (ma – come sopra si è detto – così non è) vengono destinate sul conto corrente 700807 con un riferimento (“Turriff”) che concerne trusts del tutto diversi, costituiti in Guernsey e aventi quali beneficiari economici altri soggetti, Marialina e Paolo Marcucci, con i quali Attanasio non risulta avere avuto rapporti (si veda, sul punto, anche la consulenza del P.M. del 6 febbraio 2006, capitolo 2.9).
► Il teste Marrache, all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.21-22 e 37), ha affermato che era stato Mills a disporre tutte le operazioni, istruendolo sin dal 23 luglio 1997 con una missiva intitolata “Vast Enterprises Trust” nella quale gli riferiva che i trusts erano di proprietà di Attanasio. Alla missiva era allegato un manoscritto, a firma di Attanasio, contenente gli intenti di destinazione delle somme affluenti sui trusts 14.
Nel proprio esame Attanasio, nel riconoscere lo scritto, ha tuttavia dichiarato di non aver mai sentito parlare della CIM Banque di Ginevra o della società Struie e di non conoscere il significato del riferimento “Turriff”. Sapeva solo che le somme, da Mees Pierson, erano state inviate dapprima a Marrache & Co., a Gibilterra e poi a Morgan Stanley.
E’ davvero strano che l’investitore asseritamente unico ed esclusivo, Attanasio, non avesse avuto dal gestore dei fondi informazioni su passaggi di somme così rilevanti.
13 Della somma di USD 659.908 (composta da USD 615.450,00 + USD 44.458,00) si è compiutamente parlato nel paragrafo 2.5.2.9 della consulenza del P.M. del 6 febbraio 2006, riguardante proprio il Torrey Global Offshore Fund ed al quale si rimanda.
14 Si tratta della procura del 17 luglio 1997, rilasciata da Attanasio a Mills, della quale si è già parlato nell’esaminare la prima consulenza, capitolo 2.8.
