 |
Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. | |
“Investment and Development Holding” e “Alexander Navigation”, come chiarito dalla consulenza Mills a pagina 28 4.
Proprio a seguito di tale ricondizionamento, il 19 giugno 1997 5 la società Ocean Support Services Ltd aveva ceduto la nave, ribattezzata “Ocean Installer”, alla società Mannai Corporation di Doha (Qatar) per la somma di USD 11.500.000,00.
Peraltro, solo la somma di USD 9.368.433,77 era stata accreditata il 14 luglio 1997 sul conto n.140-01-40041263 della Ocean Support Services Ltd 6.
Riportandosi all’estratto del conto n.140-01-40041263, relativamente al periodo compreso tra il 30 giugno e il 31 luglio 1997 (prodotto, come si è detto, quale allegato 17), la consulenza Mills considera:
-
che a seguito dell’accredito di USD 9.368.433,77, effettuato il 14 luglio 1997, il conto presentava, alla data del 16 luglio 1997, un saldo attivo pari a USD 8.987.151,55;
-
che in data 17 luglio 1997 dal conto n.140-01-40041263 era uscita la somma di USD 8.784.543,66, che veniva contestualmente accreditata sul conto n. 661.0.790.133.41, intestato a Mees Pierson Bahamas presso la Chase Manhattan Bank di New York (come si è già visto dalla documentazione bancaria in atti quale allegato 5 della consulenza del P.M.).
B) La provenienza dell’importo di USD 1.215.517
La società Investment and Development Holding Company Ltd aveva tratto la somma di USD 1.215.517 da un accredito di 1.637.000 USD, ricevuto in data 29 maggio 1997 sul proprio conto n.140-01-40041573 presso la National Westminster Bank di Londra (all.6 alla consulenza del P.M.)
4 La consulenza Mills riporta:
- quale allegato 17, gli estratti del conto n. 140-01-40041263, intestato alla Ocean Support Services presso la National Westminster Bank di Londra, per il periodo dal 24 settembre 1996 all’8 aprile 1998;
- quale allegato 18, l’analisi, redatta da Edwards & Co., dei prestiti tra Boy Shipping Ltd e Alexander Navigation Ltd.
5 La data del 19 giugno 1997 si ricava dalla “bill of sale” della nave, prodotta dal P.M. quale allegato 8 e dalla difesa Mills quale allegato 19 delle rispettive consulenze.
6 Il consulente della difesa Mills, a pagina 29 del proprio elaborato, spiega che “la notevole differenza tra i due importi (pari a $ 2.131.566,23, al lordo delle relative spese bancarie concernenti il bonifico della somma) si deve ad un costo ingente (letteralmente <charter claim>) che la Ocean SS sembrerebbe costretta a subire per effetto di un fermo (<arrested>) concernente la motonave. Tale vicenda risulta documentata dalla corrispondenza proveniente dalla Marine Legal Services Limited” (riportata quale allegato 20 alla consulenza) “nella quale si fa riferimento al rilascio di una cauzione (<escrow>) che viene quantificata in GBP 1.312.845,00”; si vedano anche la deposizione dibattimentale dello stesso consulente, all’udienza del 7 luglio 2008 (pagg.58-60) e la deposizione di Diego Attanasio all’udienza del 13 luglio 2007 (pagg.146-147).
