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LA CONSULENZA TECNICA
CONFERITA DAL P.M. A KPMG AUDIT S.P.A.
IN DATA 8 FEBBRAIO 2007
E TRASMESSA AL P.M. IN DATA 29 OTTOBRE 2007
La seconda consulenza svolta dalla s.p.a. KPMG, in persona della dott. Gabriella Chersicla, su incarico del P.M., si compone dei seguenti capitoli:
1
Introduzione
1.1
Oggetto dell’incarico
1.2
Modalità di svolgimento
1.3
Limitazioni dell’incarico
2
Risultanze dell’incarico
2.1
Premessa
2.1.1
L’investimento nel fondo The Torrey Global Offshore Fund Ltd e la provenienza dei fondi
2.1.2
L’origine e la destinazione dei fondi affluiti sul conto di Mees Pierson (Bahamas) Ltd
2.1.3
Informazioni societarie relative alle entità Nelson Trust, Nelson Holding Trust, Nelson Consultants Trust, Perth Trust e Cave Trust
2.2
Analisi dei flussi finanziari transitati sui conti bancari di Marrache & Co., Gibilterra
2.2.1
I fondi provenienti da CIM Banque, Ginevra
2.2.2
I fondi provenienti da Mees Pierson (Bahamas) Ltd
2.2.2.1
I fondi inizialmente investiti presso Morgan Stanley: Perth Trust e Cave Trust
2.2.2.2
I fondi trasferiti a Banco Atlantico (Gibraltar) Limited e reinvestiti presso Morgan Stanley: Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd
2.2.2.3
Il rimborso dei fondi a Diego Attanasio e la chiusura dei conti accesi presso Morgan Stanley (Perth Trust, Cave Trust, Nelson Associates Ltd e Nelson Consultants Ltd)
2.2.2.4
Altri flussi finanziari rilevati dai conti accesi presso Morgan Stanley
2.2.2.5
Altri flussi finanziari rilevati dai conti bancari intestati a Marrache & Co.
2.2.3
La rimessa di GBP 1.125.000 proveniente da Banque Paribas
2.2.4
I fondi provenienti da FB Trust
2.2.5
Sintesi dei flussi finanziari transitati sui conti bancari intestati a Marrache & Co.
2.3
I collegamenti tra l’operatività dei conti intestati a Marrache & Co. e le relazioni bancarie riconducibili a David Mills
