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Data
Importo
Operazione
19 giugno 1996
(all.170)
– USD 100.000,00
Addebito della somma, trasferita alla Tolsta Ltd attraverso la Cruden Limited
tra il 14 gennaio 2000
e il 5 luglio 2000
(all.171)
– USD 177.600,00
Addebito della somma complessiva di USD 177.600,00, trasferita al conto n.11321188 intestato a Deepline Ltd presso Lloyds TSB Bank di Londra3
2.9.2.2
Turriff No 2 Trust
La consulenza del P.M. prende in esame due operazioni, intervenute sul conto GFC2534-ITL1CA intestato a Guinness Flight & Calder presso Royal Bank of Scotland (Guernsey):
Data
Importo
Operazione
2 aprile 1997
(all.174)
+ Lit 1.005.890.840
Accredito della somma, proveniente dal client account n.6750022, intestato a Withers presso la banca C. Hoare & Co. di Londra (la somma era stata trasferita a Withers il 24 marzo 1997 dalla West Coast Inv Ltd)
18 luglio 1997
(all.175)
– Lit 1.000.000.000
Addebito della somma, trasferita al conto n.8255700, intestato a Pathan International presso Guinness Mahon & Co. di Londra, su istruzioni di Paolo Marcucci
Va dato atto che l’operazione del 2 aprile 1997, come si rileva dalla nota di accredito di Royal Bank of Scotland (in atti quale allegato 174) menziona quale beneficiario il Turriff No2 Trust, nonostante che, come si è visto, questo fosse stato costituito solo il 2 luglio 1997.
La consulente del P.M. ricorda altresì:
3 L’ammontare di USD 177.600,00 si compone dei seguenti addebiti:
- USD 75.000,00 il 14 gennaio 2000;
- USD 102.600,00 il 5 luglio 2000.
