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30 settembre 1999
(all.171)
– GBP 60.000,00
Addebito della somma, trasferita al conto n. D-176867015180 intestato a Deepline Ltd presso Banca Sella di Roma
C) Il conto 2029-56035769
Data
Importo
Operazione
22 gennaio 1999
(all.164)
+ GBP 2.415.000,00
Accredito della somma, proveniente dal conto n.10166796
26 marzo 1999
(all.165)
– GBP 614.580,13
Addebito della somma, convertita in USD 999.000.000,00 e utilizzata per sottoscrivere 6.868,60 quote del fondo Eureka (US $) Fund
13 maggio 1999
(all.166)
– GBP 619.156,71
Addebito della somma, convertita in USD 1.000.000,00 e trasferita prima al conto GFC2472-USD1CA e poi, il 27 maggio 1999, al conto 25172.006.017.840, presso SG Hambros Bank & Trust (Guernsey) Ltd
Risulta dagli allegati alla consulenza del P.M.:
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che a seguito di disposizioni impartite da Marialina Marcucci in data 17 ottobre 2000 e da Quality Court Trustees il 30 ottobre 2000, l’11 dicembre 2000 erano state vendute le 6.860 quote del fondo Eureka (US $) Fund, ricavandone l’ammontare di USD 700.000,00 (all.172);
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che in data 14 dicembre 2000 la somma di USD 700.000,00 era stata convertita in euro 787.756,02 e, su disposizioni impartite da Marialina Marcucci, era stata trasferita sul conto n.700807, intestato a Mills presso CIM Banque (all.173; si veda anche quanto già detto nel paragrafo 2.7.2.2).
Si legge nella consulenza del P.M., altresì, che sul conto n.2029-56035769 sono stati addebitati altri importi minori, utilizzati per alimentare il conto n.10166796.
D) Il conto GFC2472-USD1CA
