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costituito il 2 luglio 1997, avendo come trustee la società Turriff Ltd, con sede nelle British Virgin Islands, e come beneficiario Paolo Marcucci;
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amministrato da Guinness Flight & Calder;
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avente come nuovo trustee, dal 26 marzo 1999, Quality Court Trustees (Channel Islands) Ltd.
C) “The Cruden Trust” (all.157 e 158 alla consulenza del P.M.)
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costituito il 27 febbraio 1996, avendo come trustee la società Cruden Ltd BVI;
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amministrato da Mills fino al 1° maggio 1996;
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amministrato da Guinness Flight & Calder dal 1° maggio 1996 in poi;
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operativo sino al 18 luglio 1997.
Si legge nella consulenza del P.M. che “le operazioni eseguite dai suddetti trust sono state prevalentemente effettuate a seguito di istruzioni inviate a Guinness Flight & Calder da David Mills o Guy Grewar, fiduciario della famiglia Marcucci”.
2.9.2
Descrizione dei principali flussi finanziari
Il paragrafo considera i principali flussi finanziari riguardanti questi trusts, dopo che la loro amministrazione era passata a Guinness Flight & Calder.
Per i precedenti flussi finanziari, avvenuti sotto l’amministrazione di Mills, si richiama il precedente paragrafo 2.7.2.2.
2.9.2.1
Turriff Trust
Durante la gestione di Guinness Flight & Calder, il Turriff Trust disponeva dei seguenti conti bancari:
