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che anche dai libri mastro (“ledgers”) dell’Hadrian Trust, allegati alla memoria di Mills, risultava che “i fondi sono stati trasferiti al trust in parte in Lire italiane e in parte in GBP e corrispondono alle entrate rilevate sui conti accesi presso la Royal Bank of Scotland del Guernsey in precedenza descritti” (si vedano i ledgers, quale all.154).
E’ dunque provato che le somme di GBP 1.059.367,87 e Lit 2.728.683.463, accreditate il 13 settembre 1996 e il 24 settembre 1996 sui conti correnti di Hadrian Trust, provengono da investimenti effettuati negli anni precedenti da società riferibili ad Attanasio: sul punto si veda anche la consulenza della difesa Mills, alle pagine 23-26.
L’ulteriore destinazione di queste somme verrà esaminata nel paragrafo 2.1.2 della consulenza del P.M. del 29 ottobre 2007.
2.9 Le operazioni effettuate da Turriff Trust
2.9.1
Descrizione della struttura societaria
A favore della famiglia Marcucci erano stati costituiti, tra il 1996 e il 1997, tre diversi trusts, denominati “The Turriff Trust”, “The Turriff No 2 Trust” e “The Cruden Trust”.
All’udienza del 18 maggio 2007 (pagg.7-14 delle trascrizioni) il teste Paolo Marcucci ha spiegato che i trusts erano stati costituiti per investirvi i proventi delle attività di famiglia, all’epoca svolte prevalentemente nel settore farmaceutico (attraverso le imprese “Biagini” e “Sclavo”), delle comunicazioni (attraverso due televisioni, “Video Music” in Italia e “Super Channel” in Inghilterra) e del turismo (attraverso un albergo denominato “Il Ciocco”, in Toscana).
Conoscendo lo studio Carnelutti, la famiglia Marcucci era entrata in contatto con Mills, che aveva seguito sia una fase di amministrazione controllata della società “Super Channel”, che la costituzione dei trusts; dal consulente contabile che seguiva le vicende della società inglese, Guy Grewar, Marcucci aveva saputo che Mills aveva detto di avere intenzione di utilizzare i trusts anche per i propri clienti (pagg.14-24).
Queste le principali vicende di ciascuno dei trusts:
A) “The Turriff Trust” (all.155, 158 e 159 alla consulenza del P.M.)
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costituito il 27 febbraio 1996, avendo come trustee la società Turriff Ltd, con sede nelle British Virgin Islands, e come beneficiaria Marialina Marcucci;
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amministrato da Mills fino al 1° maggio 1996;
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amministrato da Guinness Flight & Calder dal 1° maggio 1996 in poi;
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avente come nuovo trustee, dal 26 marzo 1999, Quality Court Trustees (Channel Islands) Ltd.
B) “The Turriff No 2 Trust” (all.156 e 159 alla consulenza del P.M.)
