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dice, perchè io c’ho dei partner... dei partner storici che rappresentano una minoranza della mia società, ma sono partner da me conosciuti da trent’anni e parte della mia famiglia”; “era il ricavo della vendita di due navi, e non era neanche il tutto, era il parziale ricavo della vendita delle due navi” (ud. 13 luglio 2007, pagg.82-89 e 145-146; ud. 21 settembre 2007, pagg.72 e 116-117).
Il 21 luglio Attanasio era stato arrestato e il 27 settembre era stato posto agli arresti domiciliari.
Va dato atto che, stando alla documentazione in atti (all.147 alla prima consulenza del P.M.), solo il 29 settembre 1997 Felicity Knowles, trust officer di MeesPierson (Bahamas) aveva comunicato a Guinness Flight Trustees l’avvenuta sostituzione di Quality Court Trustees (“the Retiring Trustees”) con Mees Pierson Bahamas (“the New Trustees”). Benchè MeesPierson fosse già indicato come trustee, come si è appena detto, nella lettera del 17 luglio 1997, lo stesso documento concernente la sostituzione del trustee risulta redatto nel mese di settembre.
2.8.2
Descrizione dei principali flussi finanziari
Mentre era gestito dalla Guinness Flight & Calder, l’Hadrian Trust disponeva di diversi conti bancari accesi presso Royal Bank of Scotland di Guernsey. Si legge nella consulenza del P.M. che “non è stata rinvenuta alcuna documentazione riguardante l’apertura” di tali conti, ma che gli estratti conto, tutti intestati a Guinness Flight & Calder, “riportano il riferimento numerico <2510> che, in base alla documentazione esaminate, risulterebbe essere il numero assegnato dalla Guinness Flight & Calder ad identificazione del cliente Hadrian Trust”.
Vengono prese in considerazione due principali operazioni, intervenute rispettivamente sul conto n.10074514 (in GBP) e sul conto n.GFC2510-ITL1CA (in Lit).
A)
L’operazione intervenuta sul conto n. 10074514
Data
Importo
Operazione
13 settembre 1996
(all.148)
+ GBP 1.059.367,87
Accredito della somma sul conto corrente 10074514 (la somma proviene dal conto n.80250020, intestato a Withers presso C. Hoare & Co)
