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2.7.2.4
Operazioni riferibili ad altri soggetti non identificati
Vengono qui elencate altre operazioni, intervenute sul conto 700807, per le quali non è stato possibile identificare i soggetti ordinanti e i beneficiari. Si tratta dei seguenti flussi:
Data
Importo
Operazione
6 maggio 1998
(all.141)
+ GBP 62.123,11
Accredito della somma sul conto 700807, con la causale “Transfert Ref. Edgington Trust”
6 maggio 1998
(all.141)
+ GBP 356.241,21
Accredito della somma sul conto 700807, con la causale “Transfert Ref. Edgington Trust”
6 aprile 1999
(all.141)
– GBP 256.821,53
Addebito della somma sul conto 700807, con la causale “Transfert F/V Mr. Edgington”
13 aprile 1999
(all.141)
– GBP 184.765,12
Addebito della somma sul conto 700807, con la causale “Tranfert F/V Mrs. Penny Edgington”
Anche la prima consulenza Berlusconi, sub “operazione P”, esamina i movimenti appena indicati, considerando che “sembra trattarsi del medesimo cliente – la famiglia Edgington, appunto – che immette e poi preleva la medesima somma di denaro dal <circuito> oggetto di ricostruzione. Si tratta, quindi, di un flusso di denaro che appare del tutto estraneo alla vicenda oggetto del procedimento in esame e rientra, piuttosto nell’utilizzo <fisiologico> di un conto che svolge la funzione di <client account>”.
20 aprile 2000
(all.142)
+ Euro 399.937,50
Accredito della somma sul conto 700807, con la causale “Transfert d’ordre de Deutsche Bank Frankfurt”
3 maggio 2000
(all.142)
+ Euro 229.937,50
Accredito della somma sul conto 700807, con la causale “Transfert d’ordre de un de nos clients”
5 maggio 2000
(all.143)
– Euro 155.032,30
Addebito della somma sul conto 700807, con la causale “Transfert en faveur de Smooth Sae Services – Union bancaire privé – Lugano – Compte no. 2101890”
15 maggio 2000
(all.143)
– Euro 300.032,15
Addebito della somma sul conto 700807, con la causale “Transfert en faveur de Hanover Corp. Services Ltd –
