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2.5.2.9
The Torrey Global Offshore Fund Ltd
Come si è già accennato nel paragrafo 2.5.2.1, nel novembre 1999 la somma di USD 600.032,20, costituente parte della somma proveniente dalla vendita delle quote del fondo Giano Capital, era stata investita in quote del fondo The Torrey Global Offshore Fund, gestito da Hemisphere Management Ltd di Dublino:
Data
Importo
Operazione
15 novembre 1999
(all.103, 104 e 105)
USD 600.032,20
(addebitati al conto n.600478 di Struie il 15 novembre 1999)
Acquisto di 2.802,822 quote del fondo Torrey Global
(acquisto effettuato a seguito di istruzioni date da Mills a Heimo Quaderer l’11 novembre 1999, tramite bonifico bancario del 15 novembre 1999 a favore del conto corrente n.0659757090, intestato a “Torrey Global Offshore Fund” presso Bank of America di Chicago)
In data 4 febbraio 2000 Mills dava istruzioni a Albert Mayer e Heimo Quaderer di trasferire le quote del fondo a se stesso, precisando che l’operazione non comportava alcuna vendita, poichè le quote “sono comunque detenute fiduciariamente a mio favore” da Struie (all.106).
Di conseguenza, con effetto dal 29 febbraio 2000, le quote del fondo venivano trasferite a Mills, senza alcun accredito a favore di Struie (all.107).
Questa data, secondo l’accusa, è quella di consumazione del reato; anche il consulente della difesa Mills, pur contestando in toto la prospettazione accusatoria, nella deposizione resa all’udienza del 7 luglio 2008 (pag.28) dà atto che “il 29 febbraio del 2000 è l’attuale – se ricordo bene – momento consumativo che il signor Pubblico Ministero ipotizza nella riformulazione del capo d’imputazione, cioè il 29 febbraio del 2000 è quando avverrebbe il trasferimento a David Mills delle quote del Torrey Global Offshore Fund”.
Successivamente, Mills procedeva al disinvestimento del fondo e ad accreditare le relative somme sui propri conti correnti.
