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settembre 1999 e il 31 ottobre 1999, peraltro, il numero complessivo delle quote era salito a 1.777,39 + 2.763,04 = 4.540,43 (v. all.75 e 77 alla consulenza del P.M.).
Secondo le istruzioni date da Mills a Albert Mayer e a Heimo Quaderer il 4 e il 10 febbraio 2000 (all.79), il fondo veniva così disinvestito:
Data
Numero delle quote
Destinatario delle quote
14 febbraio 2000
(all.80, 82 e 86)
1.750,00
Quality Court Trustees (Channel Islands) Ltd, “as trustees of Turriff no.2 Trust” (con effetto dal 1° luglio 2000)
14 febbraio 2000
(all.81)
2.790,43
Conto corrente n.50403301, intestato a Mills presso Guinness Mahon Private Bank di Londra
Di fatto, però, tutte le quote venivano destinate a Quality Court Trustees, nella sua veste di trustee del Turriff no.2 Trust: l’operazione veniva anticipata da Mills a Mark Le Page, direttore della Guinness Flight Trustees di Guernsey, con lettera del 9 febbraio 2000 (all.85) e veniva confermata dallo stesso Mills a Mark Le Page con lettera del 24 maggio 2000 (all.86). Inoltre, con lettere del 31 maggio 2000 (all.86) e 22 settembre 2000 (all.87), Quality Court Trustees comunicava al gestore del fondo Eureka (Euro) Fund, Hemisphere Management Ltd, di avere acquistato tutte le quote da Struie, 1.750,00 prima e 2.790,43 poi.
Quale corrispettivo per il disinvestimento del fondo e la vendita delle quote, Struie aveva ricevuto la somma di USD 500.000,00: tanto risulta dalla documentazione in atti quale allegato 83 (estratti del conto corrente Struie n.600478; missiva inviata da Mills il 29 marzo 2000 ad Albert Mayer), secondo cui le quote di Eureka (Euro) Fund avevano raggiunto il valore di USD 500.000,00 e il 31 marzo 2000 questa somma, proveniente da “Citibank California c/o business access” e riferita appunto a “Eureka Fund – 4.540,43 Stk” (come scritto dallo stesso Mills sulla nota di accredito), era stata accreditata sul conto n.600478 con la dicitura “Ref.: Baker Mcenzie”.
Lo stesso 31 marzo 2000, dal conto Struie n.600478, una somma di USD 600.000,00 era stata trasferita a favore di GODOP Ltd, sul conto corrente n.202461416502 acceso presso HSBC Overseas Bank di Malta, con la causale “Deep Blue for Challenger Conversion” (v. all.83).
Annota la consulente del P.M. che tale somma proveniva:
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per USD 500.000,00 dal disinvestimento del fondo Eureka (Euro) Fund, di cui si è appena detto;
