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2.5.2.5
Eureka (Euro) Fund
Un altro investimento, bensì proveniente dalla somma di USD 1.621.284,86 pervenuta il 30 novembre 1997 sul conto corrente n.600478, intestato a Struie presso CIM Banque di Ginevra, ma inserito in un ben più complesso riciclaggio, era avvenuto acquistando quote del fondo Eureka (Euro) Fund Ltd presso Hemisphere Management Ltd di Dublino:
Data
Importo
Operazione
25 gennaio 1999
(all.74-75)
Euro 130.000,00
Acquisto di 1.727,80 quote del fondo Eureka (Euro) Fund
16 settembre 1999
(all.76)
GBP 151.654,43
Acquisto di 2.685,00 quote del fondo Eureka (Euro) Fund
Come si è visto nei precedenti paragrafi:
► la provvista di euro 130.000,00 deriva dal disinvestimento delle quote di fondi intermediati da Calkin Pattinson, di cui si è parlato nel paragrafo 2.5.2.2.
Dall’estratto del conto corrente n.600478 alla data del 31 gennaio 1999, e dalla documentazione in atti quale allegato 74 alla consulenza del P.M., risulta che la somma di euro 130.000 era stata trasferita il 25 gennaio 1999 a “The Eureka (Euro) Fund”, venendo depositata il 25 gennaio 1999 sul conto corrente n.40186020, intestato a tale fondo presso Bank of Ireland di Dublino;
► la provvista di GBP 151.654,43 deriva, quasi per intero, dall’accredito della somma di GBP 147.428,89, pervenuta sul conto Struie n.600478 il 13 settembre 1999 a seguito del disinvestimento delle azioni della società Old Monk Company Ltd, di cui si è parlato nel paragrafo 2.5.2.3.
Dall’estratto del conto corrente n.600478 alla data del 30 settembre 1999, e dalla documentazione in atti quale allegato 76 alla consulenza del P.M., risulta che l’acquisto era avvenuto su istruzioni date il 9 settembre 1999 da Mills a Heimo Quaderer e che la somma di GBP 151.654,43 era stata corrisposta a “D.M.D. Mills” ed era stata depositata il 16 settembre 1999 sul conto corrente n.5040330, a lui intestato presso Guinness Mahon Private Bank di Londra, con la causale “Sale of Eureka shares”.
