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2.5.2.3
Old Monk Company Limited
Un altro investimento, proveniente da una parte della somma di USD 1.621.284,86, pervenuta il 30 novembre 1997 sul conto corrente n.600478, intestato a Struie presso la CIM Banque di Ginevra, era avvenuto acquistando azioni della società Old Monk Pub Company Limited:
Data
Importo
Operazione
18 febbraio 1998
(all.61, 62 e 63)
USD 131.754,33
(convertiti in GBP 80.020,85 e addebitati al conto n.600478 di Struie il 18 febbraio 1998)
Acquisto di 90.895 azioni della società Old Monk Pub Company Ltd
(acquisto effettuato su istruzioni date da Mills a Maria De Fusco)
L’investimento aveva permesso a Struie di ottenere, alla data dell’11 agosto 1999, n.199.969 azioni della società (di cui 109.074 relative a “bonus issue of shares”), del valore di GBP 147.977,06 alla data del 3 settembre 1999, quando le azioni furono vendute da Heimo Quaderer (subentrato nella gestione di Struie) su istruzioni di Mills, tramite il broker londinese Carr Sheppards Crosthwaite:
Data
Operazione
Importo
3 settembre 1999
(all.64, 65, 66 e 67)
Vendita di 199.969 azioni della società Old Monk Company
GBP 147.977,06
(trasferiti al conto Struie presso CIM Banque per l’importo di GBP 147.428,89, dopo la deduzione delle commissioni, il 13 settembre 1999)
La somma di GBP 147.428,89, proveniente dalla vendita delle azioni della Old Monk Company e accreditata sul conto Struie n.600478, veniva così destinata:
Data
Importo
Operazione
16 settembre 1999
(all.67)
GBP 147.428,89
Trasferimento a D.M.D. Mills; si legge nella consulenza del P.M. che la somma è stata impiegata come “parziale provvista di un bonifico di GBP 151.654,43, effettuato in data 16 settembre 1999 a favore di David Mills a titolo
