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► che la fonte della provvista viene originariamente indicata con il riferimento “Turriff ” (relativo al trust costituito dalla famiglia Marcucci) e riceve poi il riferimento “Nelson” (nome generico che come si vedrà contraddistingue diversi trusts, costituiti sia da Flavio Briatore che da Diego Attanasio); è dunque evidente la voluta confusione dei patrimoni¹;

► che nel momento stesso in cui attribuisce alla somma il riferimento “Nelson”, l’ordine di pagamento (all.33) nasconde volutamente la provenienza del cospicuo importo (USD 1.616.746,75), riportando la generica causale, che molte altre volte verrà utilizzata, “Transfert d’ordre de: one of our clients”.

↑ Come si vedrà analiticamente nel paragrafo 2.7.2.2 e nel capitolo 2.9, concernenti le operazioni effettuate da Turriff Trust, sui conti bancari di tale struttura non compare alcuna operazione inerente al trasferimento della somma in questione al conto 700807. All’udienza del 18 maggio 2007 (pagg.28-36 e 49-53) il teste Paolo Marcucci ha dichiarato di non averne mai avuto notizia e di non avere conosciuto, all’epoca, Diego Attanasio; aveva solo sentito parlare della banca CIM come “una delle banche che veniva utilizzata dalla struttura di Mills e credo anche per noi, in parte”.

[1] Come si vedrà analiticamente nel paragrafo 2.7.2.2 e nel capitolo 2.9, concernenti le operazioni effettuate da Turriff Trust, sui conti bancari di tale struttura non compare alcuna operazione inerente al trasferimento della somma in questione al conto 700807. All’udienza del 18 maggio 2007 (pagg.28-36 e 49-53) il teste Paolo Marcucci ha dichiarato di non averne mai avuto notizia e di non avere conosciuto, all’epoca, Diego Attanasio; aveva solo sentito parlare della banca CIM come “una delle banche che veniva utilizzata dalla struttura di Mills e credo anche per noi, in parte”.

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