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2.5.1
La fonte di provvista dei fondi
Il paragrafo si occupa dell’afflusso della somma di USD 1.621.284,86 al conto corrente n.600478, intestato a Struie presso CIM Banque, e della sua provenienza dal conto corrente n.700807, intestato a Mills presso la stessa CIM Banque, sul quale, il 23 luglio 1997, era pervenuta la somma di USD 2.050.000.
Schematicamente, dagli estratti del conto corrente n.700807 si rilevano le seguenti operazioni:
| Data | Entrate sul c/c 700807 | Uscite dal c/c 700807 |
| 23 luglio 1997 (all.28) |
USD 2.050.000 causale: “Transfert b/o Meespierson Bahamas” (ref. Turriff) |
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| 17 settembre 1997 (all.29) |
USD 200.000,001 | |
| 21 ottobre 1997 (all.29) |
USD 239.443,642 | |
| 21 ottobre 1997 (all.29) |
USD 1.616.780,68 causale: “Transfert f/o Marrache & Co” (ref. Nelson) |
- ↑ La somma di USD 200.000,00 era stata immediatamente convertita in sterline (GBP 125.336,84) e utilizzata per un pagamento di GBP 125.588,00, in data 19 settembre 1997, a favore del conto corrente n.16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon di Londra (si vedano l’allegato 30 alla consulenza del P.M. e l’esame compiuto dalla consulente della difesa Berlusconi nella sua prima relazione, sub “operazione M” e all’udienza del 21 novembre 2008, alle pagine 175-177).
- ↑ Anche la somma di USD 239.443,64 era stata immediatamente convertita in sterline (GBP 146.011,12) e così utilizzata:
- GBP 74.988,00 per un pagamento, in data 21 novembre 1997, a favore del conto corrente n.16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon di Londra (all.31);
- GBP 75.000,00, convertite il 16 giugno 1998 in 214.773.750 lire italiane, per l’acquisto di titoli presso Assicurazioni generali e Mediobanca ord. (all.32; si veda anche, più avanti, il paragrafo 2.7.2.3).
Anche la consulente della difesa Berlusconi, sia nella propria relazione (sub “operazione D”) che all’udienza del 21 novembre 2008 (pagg.170-174), descrive negli stessi termini la conversione della somma di USD 239.443,64 in GBP 146.011,12 e i successivi utilizzi, con minime differenze dovute esclusivamente al conteggio delle spese bancarie (che portano la somma di GBP 74.988,00 a GBP 75.021,06) o all’aggiunta degli interessi (che portano la somma di GBP 75.000 a GBP 79.500). Anche la consulente della difesa Berlusconi, dunque, conferma che l’intera somma di USD 239.443,64 è confluita a favore di David Mills.
