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► l’analisi della documentazione bancaria relativa ai conti intestati a David Mills:
- il conto n. 700807 presso CIM Banque di Ginevra, acceso il 28 giugno 1995;
- il conto n. 701573 presso CIM Banque di Ginevra, acceso l’8 ottobre 1997,
entrambi interessati da movimenti di transito di parte delle provviste di fondi confluite sul conto di Struie, dal transito di fondi provenienti dal “dividendo Horizon” (di cui al paragrafo 2.6) e da movimenti finanziari intervenuti con varie entità, non sempre identificate;
► l’analisi della struttura e dell’operatività dei trusts Hadrian Trust (riferibile ad Attanasio), Turriff Trust e Turriff No 2 Trust (riconducibili alla famiglia Marcucci).
