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2.2 Descrizione delle analisi svolte
L’esame dell’ipotesi addotta da Mills nella memoria del 7 novembre 2004 – che cioè l’investimento di 600.000 USD nel Torrey Global Offshore Fund derivasse dalla somma di USD 2.050.000, affidata a Mills da Diego Attanasio e quindi accreditata prima sul conto corrente n.700807 acceso a nome dello stesso Mills presso CIM Banque e poi sul conto corrente n.600478, acceso da Struie presso la stessa CIM Banque – ha comportato:
► la ricostruzione delle vicende societarie di Struie e delle operazioni da questa compiute, attraverso l’analisi della documentazione acquisita tramite rogatorie internazionali dai fiduciari che si sono susseguiti nella gestione amministrativa della società, su istruzioni di David Mills:
- Navigest Ship management and Services S.A. di Ginevra, gestita da Antonio Mattiello, che aveva curato la costituzione della società International Subsea Services Ltd nell’ottobre 1996 e l’operazione di acquisto e vendita della motonave Ravello nel 1997, per conto di Attanasio;
- Jawer S.A. di Ginevra, gestita da Maria De Fusco, fiduciaria di Flavio Briatore, che aveva assunto l’amministrazione di Struie nel 1997, su richiesta di Mills, dopo il mutamento di denominazione della società;
- FKG Finanz & Management A.G. di Vaduz, gestita da Heimo Quaderer, fiduciario di Flavio Briatore e trustee del trust a questi riconducibile, al quale la società era stata ceduta nel 1998;
► l’analisi della documentazione bancaria relativa ai conti correnti utilizzati dalla società International Subsea Services Ltd prima e da Struie poi:
- il conto n. 25712/200.000.840 presso Handelsfinanz – CCF Bank di Ginevra, intestato a International Subsea Services Ltd, acceso il 4 febbraio 1997 e interessato principalmente dai flussi finanziari concernenti l’acquisto e la vendita della motonave Ravello;
- il conto n. 600478 presso CIM Banque di Ginevra, intestato a Struie, acceso il 20 ottobre 1997 e interessato essenzialmente da due accrediti, rispettivamente del 30 novembre 1997, per USD 1.621.000 (provenienti dall’accredito di USD 2.050.000 del 22 luglio 1997 sul conto n.700807) e del 26 marzo 1998, per USD 2.000.000 (destinati all’investimento in azioni della società SALT – P.A. nell’interesse di Flavio Briatore);
