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soggetto legato alla “B organisation” era un individuo con cui aveva parlato molte volte del fondo, e perchè si trattava di un giro tortuoso per rendere il denaro disponibile. Per ovvie ragioni la cosa doveva essere fatta con discrezione: in quel momento, infatti, Mills era ancora un testimone dell’accusa, pur avendo reso la propria deposizione. Pertanto, aveva considerato il pagamento come un regalo: egli non era un impiegato, non stava svolgendo atti per il gruppo, ma c’era certamente il rischio di future spese legali e un gran numero di preoccupazioni, come ce ne furono per molti anni.
Ricevuta la lettera, Drennan aveva fissato subito un incontro anche con David Barker, socio fiscalista di Rawlinson & Hunter, per il 5 febbraio 2004; ivi, in presenza della propria commercialista Sue Mullins, Mills aveva consegnato una cronologia dei fatti (si vedano il verbale dell’incontro e la cronologia quale all.3 alla consulenza del P.M.).
Il 7 novembre 2004 Mills produceva una memoria nella quale confermava che la somma di USD 600.000, utilizzata per l’investimento nel Torrey Global Offshore Fund, derivava dalla provvista accreditata sul conto di una società, Struie, a lui riferibile, ma affermava che l’accredito discendeva non già da somme a lui corrisposte da Carlo Bernasconi, ma da un diverso soggetto, l’armatore Diego Attanasio, cliente dello stesso Mills.
Questo il contenuto della memoria:
“Nell’ottobre e novembre 2000 ho ricevuto sul mio conto corrente bancario a Londra un totale di $ 659.908 dal Torrey Global Offshore Fund, provenienti dalla vendita di un investimento nello stesso. L’investimento era stato fatto nel novembre del 1999, da una società denominata Struie Holdings Limited, delle BVI. Tale società aveva come beni una cospicua somma di denaro che affluirono su tale conto nel novembre 1997. L’origine di tali soldi si può evincere facilmente dall’esame del conto 700807 presso la stessa banca, movimentato sotto la mia firma, allorchè arrivarono $ 2.050.000 dalla Banca MeesPierson, Bahamas, nel 23 luglio 1997. Quella somma era stata trasferita su detto conto da un cliente professionale e anche amico, Diego Attanasio… All’epoca questi, preoccupato per alcune sue vicende giudiziarie in Italia, voleva che io custodissi quella somma, proveniente da una struttura di trust nelle Bahamas… La somma è stata girata sul mio conto personale, dedotti vari pagamenti come d’accordo con il cliente, fino al 21 ottobre 1997, quando il saldo è stato mandato a dei legali/società di trust in Gibilterra.
Poi gli stessi soldi sono arrivati sul conto di Struie, società finanziaria, presso la CIM di nuovo. Successivamente, come si può vedere dagli estratti conto, Struie ha fatto un certo numero di
