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INTRODUZIONE
1.1 Oggetto dell’incarico
La consulenza del P.M. ha per oggetto:
► l’analisi dei movimenti finanziari relativi al conto bancario n.600478 intestato alla società Struie Holding Ltd presso CIM Banque Ginevra;
► l’analisi dei movimenti finanziari relativi ai conti n. 700807 e 701573 presso la stessa banca;
► l’analisi dei movimenti finanziari relativi al conto n. 25712/200.000.840 intestato alla società International Subsea Services presso Handelsfinanz – CCF Ginevra;
► l’analisi degli investimenti effettuati in relazione alle somme di denaro affluite su detti conti bancari, con la precisazione delle entità coinvolte (società o persone fisiche) e dell’esistenza di eventuali rapporti fiduciari;
► l’esistenza di collegamenti tra l’operatività dei conti sopra indicati e le relazioni bancarie riconducibili a David Mills o ad altre persone fisiche o giuridiche.
1.2 Documentazione esaminata dal consulente
► Documentazione bancaria acquisita al procedimento mediante rogatoria internazionale tramite le Autorità Giudiziarie della Confederazione elvetica e del Regno Unito, consistente in:
- documentazione bancaria relativa ai conti accesi presso CIM Banque di Ginevra, intestati alla società Struie Holding Ltd e a David Mills;
