La prima consulenza svolta dalla s.p.a. KPMG, in persona della dott. Gabriella Chersicla, su incarico del P.M., si compone dei seguenti capitoli:
1
|
Introduzione
|
1.1
|
Oggetto dell’incarico
|
1.2
|
Modalità di svolgimento
|
1.3
|
Limitazioni dell’incarico
|
2
|
Risultanze dell’incarico
|
2.1
|
Descrizione preliminare dei fatti e delle testimonianze
|
2.2
|
Descrizione delle analisi svolte
|
2.3
|
Informazioni societarie relative alla società Struie Holding Limited (già International Subsea Services Limited)
|
2.4
|
Le operazioni effettuate da International Subsea Services Limited tramite il conto bancario n. 025712/200.000.840 presso Handelsfinanz – CCF Bank
|
2.5
|
Le operazioni effettuate da Struie Holding Limited mediante il conto n.600478 presso CIM Banque di Ginevra
|
2.5.1
|
La fonte di provvista dei fondi
|
2.5.2
|
Gli investimenti effettuati
|
2.5.2.1
|
Giano Capital
|
2.5.2.2
|
Calkin Pattinson
|
2.5.2.3
|
Old Monk Company Limited
|
2.5.2.4
|
Eureka (US$) Fund
|
2.5.2.5
|
Eureka (Euro) Fund
|
2.5.2.6
|
Eureka Interactive Fund
|
2.5.2.7
|
Riepilogo degli investimenti effettuati nei fondi Eureka
|
2.5.2.8
|
W.S. Fund – B – Global Equities Capitalisation – Porteur
|
2.5.2.9
|
The Torrey Global Offshore Fund Ltd
|
2.5.3
|
L’acquisto di azioni della società SALT – P.A
|