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4 dicembre 1998

c/c 140-01-04258630 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)

c/c 10301120-51625206 intestato a Nauta Ship Repair Yard presso Bank Handlowy S.A. (Polonia)

300.000,00

2.2.2.3

18 dicembre 1998

c/c 01-06574203 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)

c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta

1.695.061,02

2.2.2.3

26 gennaio 2000

c/c 600.478 intestato a Struie presso CIM Banque (Ginevra)

c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta

500.000,00

2.5.2.4

(consulenza del 6 febbraio 2006)

14 febbraio 2000

Banco Atlantico (Pas de Calais)

c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta

249.950,93

13 marzo 2000

c/c 4578677, riferito al Cave Trust presso Morgan Stanley

c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta

2.500.000,00

2.2.2.3

13 marzo 2000

c/c 4578677, riferito al Cave Trust presso Morgan Stanley

c/c 3582088618001 presso Standard Bank of South Africa Ltd

600.000,00

2.2.2.3

31 marzo 2000

c/c 600.478 intestato a Struie presso CIM Banque (Ginevra)

c/c 202461416502 intestato a GO-DP Ltd presso HSBC Overseas Bank Malta

600.000,00

2.5.2.5

(consulenza del 6 febbraio 2006)

12 gennaio 2001

conti Cave Trust presso

c/c 07-311-511-8

2.300.260,85

2.2.2.3