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► conto GFC2472-EUR1CA, Call Deposit Account, in Euro, presso Royal Bank of Scotland di Guernsey;

► conto n. 10166796, Capital Account, in GBP, presso Royal Bank of Scotland di Guernsey;

► conto n. 2029-56035769, Capital Account, in GBP, presso Royal Bank of Scotland di Guernsey;

► conto GFC2472-USD1CA, Call Deposit Account, in USD, presso Royal Bank of Scotland di Guernsey;

► conto n. 251272.006.017.840, utilizzato per effettuare investimenti mobiliari, presso SG Hambros Bank & Trust (Guernsey) Ltd (all.160).

Si legge nella consulenza del P.M. che “non è stata rinvenuta alcuna documentazione riguardante l’apertura” dei conti accesi presso Royal Bank of Scotland di Guernsey, ma che gli estratti conto, tutti intestati a Guinness Flight & Calder, “riportano il riferimento numerico <2472> che, in base alla documentazione esaminata, risulterebbe essere il numero assegnato dalla Guinness Flight & Calder ad identificazione del cliente Turriff Trust”.

Vengono prese in considerazione le principali operazioni intervenute su tali conti.

A) Il conto GFC2472-EUR1CA

Data

Importo

Operazione

24 marzo 1999

(all.161)

+ Euro 516.389,34

Accredito della somma, proveniente da Deutsche Bank AG di Francoforte

14 aprile 1999

(all.161-162)

– Euro 172.129,78

– Euro 172.129,78

– Euro 172.129,78

Addebito di ciascuna delle tre somme, di pari importo, a loro volta accreditate su altri conti, contraddistinti dalle sigle MS, AS e CM, a favore dei figli di Marialina Marcucci

B) Il conto n. 10166796

Data

Importo

Operazione

21 ottobre 1998

(all.163)

+ GBP 276.000,00

Accredito della somma, con la dicitura “Elder properties Ltd”: da un appunto interno, sembra trattarsi del provento di una vendita di proprietà